Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak należy dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru. Omówiono również, jakie dokumenty są pomocne do ustalenia beneficjenta rzeczywistego dla poszczególnych form organizacyjnych. Książka zawiera wiele praktycznych rozwiązań i schematów, które ułatwią pracę przy identyfikacji i weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego. Publikacja jest przeznaczona dla praktyków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, ale mogą z niej skorzystać również osoby, które odpowiadają za ustalenie oraz zgłoszenie beneficjenta do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Autorzy	Majcher Juditha, Otto Andrzej
Języki	polski
Oprawa	Miękka
Pkwiu	58.11.12
Rok wydania	2023
Tematyka	Prawo Książki dla praktyków
Wydanie	1
Wydawca	Wolters Kluwer
Kod EAN/ISBN	9788383580449
Liczba stron	144